Наш сайт полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
AML (Anti Money Laundering отмывание денежных средств) это процесс преобразования денежных средств, которые были получены в рамках незаконной и противоправной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т.д.), в другие денежные средства или же инвестиции любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид, для полного или частичного сокрытия или же искажения настоящих источников происхождения данных денежных средств.
Наш сайт cryptomarket24.top, как организация, работающая в сфере обмена электронных валют, четко придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг компании cryptomarket24.top каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности, связанной с торговлей оружием, людьми, детской порнографией, наркотиками и т.п.
Соблюдая международные требования AML, KYC/KYT, в рамках которых любая финансовая организация мира обязана подчиняться законам и правилам, принятым с целью предотвращения финансовых преступлений, cryptomarket24.top имеет полное право затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств.
Перечень документов, подтверждающих происхождение средств не должен быть избыточным или содержать документы, предъявление которых может быть затруднено естественными обстоятельствами.
- Транзакции в зоне высокого риска (более 70%) и не связанные косвенно или напрямую с подсанкционными платформами (Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, Capitalist, CommEX, Bitpapa.com, NetEx24.net) отправляются на AML, KYC/KYT проверки. Проверка занимает 15 рабочих дней (в особых случаях до 30 дней). После предоставления клиентом затребованных данных и отсутствии запросов со стороны правоохранительных органов, данные средства будут обменяны или возвращены клиенту, с удержанием комиссии в размере 10%.
- Возврат транзакции в зоне высокого риска (более 70%), при отказе клиента от прохождения верификации, осуществлен не будет.
- Отправка средств с адресов, связанных косвенно или напрямую с подсанкционными платформами (Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, Capitalist, CommEX, Bitpapa.com, NetEx24.net), приведет к блокировке средств.
